论坛探讨金融部门在打击贩卖人口的作用

With human trafficking generating an estimated $150 billion annually, experts at an NYU Law Forum sponsored by Latham & Watkins unpacked the way in which money—the force driving the illicit industry—is a crucial key to its undoing. During the February 26 event, panelists discussed the financial sector’s role in combatting modern slavery in the forms of forced labor and sex trafficking. 

Panelists of Latham and Watkins Forum on Human Trafficking
克里希纳帕特尔,巴里科赫'80,詹姆斯科凯恩和alicyn库利

alicyn库利,执行董事 对企业遵守和执行程序 主持了论坛。小组成员詹姆斯科凯恩LLM '05,联合国大学政策研究中心主任;反洗钱顾问巴里·科赫'80,对现代奴役和贩卖人口金融部门委托的列支敦士登倡议委员;和Krishna帕特尔,前联邦检察官和KNDO的管理合伙人顾问,每个在他们的反拐工作发表了演讲。

“现代奴隶制度本质上是一个宣传概念,它包括包括奴役,贩卖人口,强迫劳动,奴役,强迫婚姻不同的法律概念,实际上还有其他一些为好,”科凯恩说。 “当我们谈论现代奴役,我们谈论的周围030万人......今天活着的每185人的1。”

科凯恩由列支敦士登的倡议,其中科凯恩担任委员依职权制作的报告中提出的关键点。该文件对金融部门的不同行动者提供指导,以探讨如何在商业关系和操作都依赖于现代奴役,使他们能够运用到打击独特的策略。

不像有独特的动机,如报复或政治利益其他犯罪,贩卖人口是专门钱,科赫说,他讨论了他和他的同事们从他们的鉴定贩子方式“金融足迹”。他早期在摩根大通担任副总法律顾问期间,科赫是为银行的反洗钱合规程序的律师。他的同事开发了一种模型覆盖的客户,帐户和交易的属性与贩卖的高风险司法管辖区。与叠加,通常会看似寻常交易的方式合并,允许调查人员在零上可能贩子。 

“我们看着那些高风险的司法管辖区旅行中,我们看到国外电汇中,我们看到深夜信用卡刷卡......你可以看到正在开始发生,”科赫说。 “我们确实有一些有趣的提醒我们在那里跟踪环这是运送南佛罗里达奴役女童马萨诸塞......通过收取E-zpass道路通行费最初发现一环。”

通过精密的工具和执法合作,银行能surveil百万计的交易,并提供信息,导致调查,起诉和被害人救助。他们的一个项目涉及标识做出对应于分类广告网站Craigslist网站收取的费用,然后在网上研究持卡人的人口数量过多收费的信用卡。这些搜索导致公共网站提供非法色情服务,经常与未成年人。  

科赫还强调谁,从奴役被释放后,通常面临财政困难,包括信贷穷人和被人贩子身份盗用受害者的困境。他表示,财政部门委托,通过列支敦士登倡议,形成银行组成的财团在美国,英国,欧洲中部和加拿大,以帮助幸存者开立银行账户,并建立信用,以减轻他们重新进入金融体系。 

帕特尔从执法角度讲,描述使贩运案件20世纪90年代的挑战,之前,贩运和2000年暴力保护法的受害者法案扩大了范围为把走私的指控案件受害者的工作需要心理控制,以及刚刚人身强制。

“在每一个情况下,我在一个陪审团面前都试过了,受害者是故事中最重要的组成部分,”帕特尔说。 “不过的事情之一是金融可以做的是,他们可以证实这么多的是什么受害者的意见。”

与交易分析工具,帮助挫败淫媒罪,从列支敦士登主动报告对现代奴役和对这些工具的扩展,以更好地解决劳动贩运人口贩运呼叫财政部门委托,是一个更为复杂的努力,因为不合法的相互交织的和合法收入和复杂劳动的供应链。 

作为小组的结论,科赫指着自己的经验,鼓励学生在台下追求成功的职业道路也做出了积极的社会影响。 

“有很多的机会,通过做好做不好,”科赫说。 

张贴2020年3月26日